Ущерб от внутренних злоупотреблений нередко превышает потери от внешних атак. Фиктивные контрагенты, откаты в закупках, манипуляции с отчётностью — такие схемы вскрываются поздно, если в компании никто не смотрит на индикаторы. Курс повышения квалификации по программе «Противодействие корпоративному мошенничеству» учит находить эти сигналы и выстраивать защиту.
Что входит в программу
Основные темы
- основные виды и схемы внутреннего мошенничества;
- индикаторы злоупотреблений в закупочной деятельности;
- оценка бизнес-процессов на коррупционные риски;
- правовые основы: 273-ФЗ, статьи УК РФ о мошенничестве и подкупе;
- разработка антикоррупционной политики компании;
- практика выявления и расследования схем;
- методики систематизации данных и написания отчётов по проверкам;
- независимые финансовые расследования — форензик.
Кому подойдёт курс
- сотрудникам служб безопасности и режима;
- внутренним аудиторам и контролёрам;
- юристам, сопровождающим закупки и договоры;
- руководителям, которые хотят понимать, где компания уязвима.
Зачем компании свой специалист
Внешние проверки приходят раз в год или реже. Мошенничество же совершается внутри, ежедневно. Специалист, обученный методикам выявления, работает на опережение: оценивает риски до того, как схема принесла ущерб, а не после.
На курсе отрабатываются реальные кейсы: анализ подозрительного контрагента, разбор закупочной процедуры, подготовка выводов для руководства и правоохранительных органов.
Как проходит обучение
Обучение дистанционное, с доступом к материалам в личном кабинете. По завершении программы «противодействие корпоративному мошенничеству» проводится итоговое тестирование; успешно сдавшие слушатели получают удостоверение о повышении квалификации.
Вопросы и ответы
Нужно ли юридическое образование? Нет, достаточно опыта работы с документами и желания разобраться в схемах.
Можно ли обучить группу сотрудников? Для организаций действуют групповые условия и отдельный договор при обучении по программе «противодействие корпоративному мошенничеству 719».
Поможет ли курс подготовиться к проверке? Да, программа включает порядок сбора и оформления материалов по результатам внутренних расследований.