Международные сделки несут особые коррупционные риски: подкуп иностранных должностных лиц и искажение отчётности подрывают доверие к компании и влекут ответственность. Курс знакомит специалистов с мерами предотвращения этих нарушений.
Содержание обучения
- подкуп иностранных должностных лиц: понятие и признаки;
- международные нормы противодействия коррупции;
- фальсификация отчётности и её последствия;
- контроль внешнеэкономических сделок;
- проверка контрагентов и посредников;
- ответственность и меры предупреждения.
Риски сделок
Слушатели изучают признаки коррупционных схем во внешнеэкономической деятельности: посредники, комиссии, нестандартные платежи. Программа объясняет порядок проверки партнёров. Отдельно рассматриваются требования к документальному оформлению сделок.
Отчётность
Отдельный раздел посвящён достоверности отчётности: порядок учёта операций, контроль платежей, внутренний аудит. Рассматриваются последствия искажения данных. Отдельно рассматривается порядок контроля платёжных операций. Программа также охватывает порядок проверки посредников при сделках. Отдельно рассматривается порядок документирования переговоров.
Меры предупреждения
Программа охватывает антикоррупционные меры: политики компании, обучение персонала, контроль сделок. Слушатели разбирают порядок действий при выявлении нарушений. Программа также охватывает порядок взаимодействия с контролирующими органами.
Кому подойдёт обучение
Курс предназначен для специалистов внешнеэкономических служб, финансовых контролёров, юристов и сотрудников служб комплаенс.
Организация занятий
Обучение проходит в дистанционном формате: учебные материалы и задания доступны в личном кабинете. По завершении программы «вопросы выявления предотвращения случаев» проводится итоговое тестирование; успешно сдавшие слушатели получают удостоверение о повышении квалификации.