Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) представляет собой комплексный набор мер, направленных на обеспечение строгого соблюдения действующего законодательства, минимизацию потенциальных рисков и укрепление финансовой безопасности организаций. Этот курс разработан для формирования глубокого понимания принципов и практических инструментов, необходимых для эффективного противодействия незаконным финансовым операциям.
В рамках обучения вы познакомитесь с ключевыми аспектами нормативно-правовой базы, регулирующей ПОД/ФТ, включая международные стандарты и национальные требования. Программа курса охватывает методы выявления подозрительных операций, анализа рисков, а также внедрения внутренних процедур для предотвращения вовлечения организации в схемы отмывания денег или финансирования терроризма.
Курс направлен на развитие практических навыков, которые позволят участникам уверенно применять полученные знания в реальных рабочих ситуациях. Вы научитесь разрабатывать и внедрять эффективные системы внутреннего контроля, проводить мониторинг транзакций, а также взаимодействовать с регулирующими органами. Особое внимание уделяется минимизации репутационных и финансовых рисков, что способствует устойчивому развитию бизнеса.
Обучение по курсу ПОД/ФТ – это не только способ соответствия законодательным требованиям, но и важный шаг к повышению уровня профессиональной компетентности сотрудников. Программа подходит как для специалистов финансового сектора, так и для представителей других отраслей, чья деятельность связана с обработкой финансовых операций.
Программа составлена на основании требований:
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с изменениями) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Рекомендации Банка России.
Дистанционное обучение для специалистов на базе образовательной сети Институт 24 по всей России.
